Itália aperta a verificação de identidade e obriga prova de titularidade nas contas de casino online

A Autorità per le Dogane e i Monopoli (ADM) divulgou esta semana uma circular que endurece o processo de abertura e manutenção de contas de jogo online em Itália. A medida surge após vários meses de alertas sobre fraude identitária, utilização de perfis duplicados e tentativas de contornar limites de jogo em operadores licenciados.

Pela nova regra, o registo deixa de depender apenas de dados pessoais e passa a exigir uma verificação reforçada da titularidade. Em termos práticos, o operador terá de cruzar o nome do cliente com um método de validação adicional, como reconhecimento facial, confirmação bancária ou prova documental em tempo quase real, antes de permitir depósitos e levantamento de ganhos.

Outro ponto central é o controlo de contas partilhadas. Se o sistema detetar que o mesmo dispositivo, método de pagamento ou padrão de acesso está associado a perfis diferentes, a conta fica automaticamente em análise até a identidade ser confirmada. A ADM argumenta que a medida deve reduzir abuso de promoções e aumentar a segurança em mercados com maior volume de jogadores móveis.

Para os operadores, o impacto imediato será operacional, sobretudo porque a obrigação de revisão manual se torna mais pesada em depósitos elevados ou movimentações consideradas anómalas. Já os especialistas em jogo responsável dizem que a norma pode servir de referência para outros mercados europeus que procuram equilibrar crescimento com prevenção de fraude e proteção do jogador.